中信建投期貨開(kāi)戶全流程解析：從資質(zhì)審核到交易權(quán)限開(kāi)通的10個(gè)關(guān)鍵步驟
2025-04-28 
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返回列表隨著國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)參與度逐年提升，如何高效完成期貨賬戶開(kāi)立成為投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。本文以中信建投期貨為例，深度剖析包含資質(zhì)審核、協(xié)議簽署等環(huán)節(jié)在內(nèi)的開(kāi)戶全流程，幫助投資者系統(tǒng)掌握開(kāi)戶過(guò)程中的核心要點(diǎn)與注意事項(xiàng)。
第一步：開(kāi)戶資質(zhì)預(yù)審
投資者需年滿18周歲且具備完全民事行為能力，通過(guò)官網(wǎng)預(yù)審系統(tǒng)提交身份證、銀行卡等基礎(chǔ)信息。系統(tǒng)將自動(dòng)驗(yàn)證證件有效期與銀行卡狀態(tài)，存在證件臨期或銀行卡凍結(jié)情況將觸發(fā)預(yù)警提示。
第二步：風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問(wèn)卷
83道標(biāo)準(zhǔn)化測(cè)評(píng)題目涵蓋投資經(jīng)驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等維度，系統(tǒng)根據(jù)測(cè)評(píng)結(jié)果自動(dòng)劃分C1-C5五個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。值得注意的是，商品期貨交易要求C3及以上等級(jí)，金融期貨則需達(dá)到C4標(biāo)準(zhǔn)。
第三步：視頻見(jiàn)證環(huán)節(jié)
采用雙向視頻錄制技術(shù)，客服人員將逐條確認(rèn)開(kāi)戶協(xié)議關(guān)鍵條款。投資者需在自然光環(huán)境下完成全程操作，系統(tǒng)自動(dòng)檢測(cè)環(huán)境光線與網(wǎng)絡(luò)延遲，單次視頻最長(zhǎng)持續(xù)15分鐘。
第四步：電子協(xié)議簽署
通過(guò)動(dòng)態(tài)密碼驗(yàn)證后，投資者需在電子簽名板上完成6份協(xié)議簽署，包含《期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明書(shū)》等核心文件。系統(tǒng)采用區(qū)塊鏈技術(shù)進(jìn)行存證，每份協(xié)議生成獨(dú)立哈希值用于后續(xù)查驗(yàn)。
第五步：資金賬戶生成
審核通過(guò)后2小時(shí)內(nèi)，系統(tǒng)自動(dòng)分配12位數(shù)字資金賬號(hào)。該賬號(hào)與期貨保證金監(jiān)控中心賬戶綁定，投資者可通過(guò)「期貨開(kāi)戶云」APP實(shí)時(shí)查詢賬戶狀態(tài)。
第六步：銀期綁定操作
支持工商銀行、建設(shè)銀行等17家主流銀行的在線簽約。投資者需在交易日9:00-15:30期間，通過(guò)網(wǎng)銀完成銀期轉(zhuǎn)賬權(quán)限開(kāi)通，系統(tǒng)同步更新綁定狀態(tài)至交易端。
第七步：初始入金要求
商品期貨最低入金標(biāo)準(zhǔn)為5萬(wàn)元，股指期貨門檻提升至50萬(wàn)元。資金到賬后需在交易系統(tǒng)完成「入金確認(rèn)」操作，該步驟直接影響后續(xù)交易權(quán)限激活時(shí)效。
第八步：交易編碼申請(qǐng)
由中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心統(tǒng)一分配交易編碼，標(biāo)準(zhǔn)處理時(shí)長(zhǎng)為1個(gè)工作日。編碼生成后同步至上海、鄭州、大連三家商品交易所，投資者可通過(guò)監(jiān)控中心官網(wǎng)查詢編碼狀態(tài)。
第九步：軟件權(quán)限開(kāi)通
根據(jù)投資者選擇的交易品種，需單獨(dú)申請(qǐng)?zhí)桌噶?、條件單等12項(xiàng)交易權(quán)限。特別對(duì)于原油期貨等特殊品種，需額外提交適當(dāng)性評(píng)估材料并通過(guò)知識(shí)測(cè)試。
第十步：模擬交易驗(yàn)證
正式交易前需完成至少10筆模擬交易，系統(tǒng)自動(dòng)檢測(cè)委托單類型與風(fēng)控操作。建議重點(diǎn)測(cè)試止損止盈、追單撤單等核心功能，確保熟悉交易終端操作邏輯。
整個(gè)開(kāi)戶流程通常需要3-5個(gè)工作日，其中視頻見(jiàn)證通過(guò)率直接影響審核時(shí)效。建議投資者提前準(zhǔn)備高清攝像頭、麥克風(fēng)等設(shè)備，避免因技術(shù)問(wèn)題導(dǎo)致流程中斷。開(kāi)戶完成后，可通過(guò)「中信建投期貨通」APP實(shí)現(xiàn)賬戶管理、行情查看與交易執(zhí)行的全流程操作，建議定期參加期貨公司組織的投資者教育活動(dòng)，持續(xù)提升交易能力與風(fēng)險(xiǎn)管理水平。
本文目錄導(dǎo)航：
- 股票銷戶流程, 證券賬戶開(kāi)戶轉(zhuǎn)戶銷戶流程是怎樣的
- 炒郵票怎么開(kāi)戶入市
- 國(guó)內(nèi)商品期貨開(kāi)戶詳細(xì)流程有哪些？
股票銷戶流程, 證券賬戶開(kāi)戶轉(zhuǎn)戶銷戶流程是怎樣的
一、辦理股票賬戶的銷戶需要經(jīng)過(guò)如下幾個(gè)步驟的手續(xù)：第一步：到之前開(kāi)立股票賬戶的營(yíng)業(yè)部（必須是之前開(kāi)股票賬戶的券商營(yíng)業(yè)部，即在哪里開(kāi)的股票賬戶就必須在哪里注銷股票賬戶，無(wú)法到其他券商辦理，也無(wú)法在開(kāi)股票賬戶的券商的其他營(yíng)業(yè)部辦理，）提出注銷股票賬戶的申請(qǐng)。 第二步：按照券商營(yíng)業(yè)部的要求在券商營(yíng)業(yè)部給單子找該營(yíng)業(yè)部的相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字。 第三步：在券商營(yíng)業(yè)部各個(gè)崗位的相關(guān)負(fù)責(zé)人簽完字之后到柜臺(tái)憑身份證和股東賬戶卡辦理股票賬戶的銷戶手續(xù)。 第四步：在辦理股票賬戶的銷戶手續(xù)之后的第二天或者這之后辦理證券資金賬戶的銷戶手續(xù)。 二、股票開(kāi)戶流程：1.去證券公司。 本人帶身份證原件，去證券公司營(yíng)業(yè)部辦理開(kāi)設(shè)股票賬戶，填寫(xiě)開(kāi)戶申請(qǐng)表。 填表一般都填寫(xiě)開(kāi)通網(wǎng)上交易的。 都弄好后工作人員會(huì)給你兩張股東卡，一張是上海賬號(hào)的，一張是深圳賬號(hào)的。 用其中一個(gè)賬號(hào)就能登錄交易了。 還會(huì)給你辦理第三方存管業(yè)務(wù)的協(xié)議，拿去銀行辦理的。 如果你在開(kāi)戶時(shí)看到那有什么指南之類的小本子，最好拿個(gè)吧，能了能基本東西。 2.去銀行。 拿著第三方存管協(xié)議紙去銀行辦理股票賬戶和銀行賬號(hào)關(guān)聯(lián)行了。 銀行卡不需要開(kāi)通網(wǎng)上銀行，錢就可以在股票賬戶和銀行賬戶之間轉(zhuǎn)移，要取錢、存錢都是通過(guò)銀行卡。 3.下載交易軟件和行情軟件。 去開(kāi)戶的證券公司網(wǎng)站下載交易軟件和行情軟件。 交易軟件是用來(lái)下單買賣股票的，可以用資金賬號(hào)或股票賬號(hào)，登錄進(jìn)去就能交易了。 行情軟件是看行情用的，一般行情軟件也有交易功能的。 三、已有滬深證券賬戶卡的投資者（轉(zhuǎn)戶）：（1）、本人持身份證和滬深帳戶卡于交易時(shí)間到原證券公司營(yíng)業(yè)部即轉(zhuǎn)出方辦理撤銷指定手續(xù)，同時(shí)提供轉(zhuǎn)入方的席位號(hào)辦理轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)（如果賬戶上并無(wú)深圳股票，則不需要辦理轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)，營(yíng)業(yè)部的席位號(hào)請(qǐng)?zhí)崆白稍兒谩? ）。 （2）、本人持身份證和滬深證券帳戶卡于交易時(shí)間到轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)部辦理指定交易手續(xù)，同時(shí)開(kāi)立證券資金帳戶。 （3）、持營(yíng)業(yè)部的股票開(kāi)戶手續(xù)到銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理第三方存管確認(rèn)手續(xù)。 注：資金是不會(huì)跟著股票的轉(zhuǎn)移而轉(zhuǎn)移的，所以轉(zhuǎn)戶前請(qǐng)先將所有資金先轉(zhuǎn)入銀行卡上，如果要去取消三方，也需要提前一天將資金全部轉(zhuǎn)入銀行，第二天才能辦理取消三方的業(yè)務(wù)。
炒郵票怎么開(kāi)戶入市
投資者-網(wǎng)上開(kāi)戶選擇“授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)”-填寫(xiě)注冊(cè)信息并閱讀風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)-簽署投資人會(huì)員入市協(xié)議-交易中心審核-交易客戶端下載-修改初始密碼-銀行綁定-入金交易炒郵票開(kāi)戶流程中最重要的五大步驟一、所需證件資料：(1)個(gè)人：身份證正面照片、身份證名下銀行賬號(hào)(支持建設(shè)銀行、招商銀行、工商銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行)、準(zhǔn)確的手機(jī)號(hào)碼;(2)機(jī)構(gòu)：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、法人身份證正面照片加蓋公章、機(jī)構(gòu)對(duì)公賬號(hào)(支持建設(shè)銀行、招商銀行、工商銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行)、準(zhǔn)確的手機(jī)號(hào)碼;二、投資人會(huì)員申請(qǐng)網(wǎng)上開(kāi)戶時(shí)，請(qǐng)仔細(xì)閱讀網(wǎng)站提供的下列文件及協(xié)議——《交易規(guī)則》、《風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)》、《投資人會(huì)員入市協(xié)議》，知悉交易風(fēng)險(xiǎn)及雙方權(quán)利義務(wù)并確認(rèn)無(wú)誤后，再提交申請(qǐng);三、修改初始密碼：(1)修改初始登錄密碼(2)修改初始資金密碼四、銀行綁定五、入金交易：銀行簽約綁定完成后，可以通過(guò)交易客戶端進(jìn)行入金劃轉(zhuǎn)，當(dāng)您劃轉(zhuǎn)交易相應(yīng)資金至交易賬戶之后，即可順利在交易客戶端進(jìn)行藏品申購(gòu)、買賣交易等操作
國(guó)內(nèi)商品期貨開(kāi)戶詳細(xì)流程有哪些？
你好，商品期貨開(kāi)戶流程：1、帶上個(gè)人有效身份證件及證券交易證明、收入證明等到期貨公司申請(qǐng)開(kāi)戶；2、閱讀《期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明書(shū)》，并簽字確認(rèn)；3、簽署期貨經(jīng)紀(jì)合同；4、取得客戶交易編碼；5、繳納保證金，沒(méi)有資金門檻，投資人自行決定；6、開(kāi)戶成功，可以開(kāi)始期貨交易。 另外，商品期貨還可以通過(guò)網(wǎng)上開(kāi)戶，投資人選擇正規(guī)、靠譜的開(kāi)戶平臺(tái)即可。 本信息不構(gòu)成任何投資建議，投資者不應(yīng)以該等信息取代其獨(dú)立判斷或僅根據(jù)該等信息作出決策。
